卓郎智能：2019年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：600545 公司简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司卓郎智能技术股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会

2、及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度

3、财务报告进行审计，并出具了保留意见审计报告（普华永道中天审字（2020）第 10083 号），公司董事会、监事会及独立董事就相关事项作出了详细说明，详情参见公司于 2020 年 6 月 30 日披露的 卓郎智能董事会关于 2019年度保留意见审计报告的专项说明、卓郎智能董事会关于否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明、卓郎智能监事会对董事会关于 2019 年度保留意见审计报告的专项说明的意见 及卓郎智能监事会对董事会关于否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司

4、章程及相关法律法规的规定，结合股东回公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司董事会审议通过 2019 年年度利润分配方案如下：考虑到新冠肺炎疫情带来的经济下行压力，结合公司长远发规划和短期经营发展情况及公司在未来十二个月内可能有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则第八条“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司于 2019 年度累

5、计回购金额为 108,931.20602 千元人民币，占 2019 年度实现可分配利润的 17.89%，已超过 2019 年度实现可分配利润的 10%。2017 年-2019 年度，公司连续三年内以现金方式累计分配的利润为 557,384.175043 千元人民币，占连续三年实现的年均可分配利润的比率为 80.49%，达到公司章程中“除特殊情况外，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如果公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司单一年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的 10%，且公司连续三年内以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%”

6、的现金分红政策的规定。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 卓郎智能 600545 新疆城建 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾正平 安宁 办公地址 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城 电话 021-22262549 021-22262549 电子信箱 dlu-china- dlu-china- 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 卓郎智能是在全球范围天然纤维纺织机械领域少数能够提供从开清棉组、梳棉机、