信邦制药：2019年年度报告.PDF

1、贵州信邦制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 贵州信邦制药股份有限公司贵州信邦制药股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 贵州信邦制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人安怀略、主管会计工作

2、负责人及会计机构负责人公司负责人安怀略、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)肖娅筠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖娅筠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱吉满 董事 个人原因 胡晋 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风

3、险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告应对措施，敬请查阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发九、公司未来发展的展望展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实际发行在外的总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10

4、股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。贵州信邦制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.71 第七节 优先股相关情况.78 第八节 可转换公司债券相关情况.79 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.80 第十节 公司治理.90 第十一节 公司债券相关情况.97 第十二节 财务报告.102

5、第十三节 备查文件目录.286 贵州信邦制药股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、信邦制药 指 贵州信邦制药股份有限公司 科开医药 指 贵州科开医药有限公司，为公司控股子公司 中肽生化 指 中肽生化有限公司，为公司全资子公司 康永生物 指 康永生物技术有限公司，为公司全资子公司 信邦药业 指 贵州信邦药业有限公司，为公司全资子公司 信邦医疗 指 贵州信邦医疗投资管理有限公司，为公司全资子公司 信邦远东 指 贵州信邦远东药业有限公司，为公司全资子公司 信邦药研 指 贵州

6、信邦药物研究开发有限公司，为公司控股子公司 信邦保健品 指 贵州信邦保健品有限公司，为公司全资子公司 信邦中药材 指 贵州信邦中药材发展有限公司，为公司全资子公司 同德药业 指 贵州同德药业有限公司，为公司控股子公司 信邦富顿 指 贵州信邦富顿科技有限公司，为公司控股子公司 中康泽爱 指 贵州中康泽爱医疗器械有限公司，为公司全资子公司 盛远医药 指 贵州盛远医药有限公司，为科开医药全资子公司 美杏林 指 贵州美杏林商贸有限公司，为科开医药全资子公司 科开大药房 指 贵州科开大药房连锁有限公司，为科开医药全资子公司 卓大医药 指 贵州卓大医药有限责任公司，为科开医药全资子公司 科信康 指 贵州科