丹邦科技：2019年年度报告.PDF

1、深圳丹邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳丹邦科技股份有限公司深圳丹邦科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 06 月月 深圳丹邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘萍、主管会计工作负责

2、人任琥及会计机构负责人公司负责人刘萍、主管会计工作负责人任琥及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)邓建峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邓建峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节经营情况

3、讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 547920000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.03 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。深圳丹邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

4、3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111第五节第五节 重要事项重要事项 .2424第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4242第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4747第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .4848第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4949第十节第十节 公司治理

5、公司治理 .5454第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6060第十二节第十二节 财务报告财务报告 .6161第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .158158深圳丹邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 丹邦科技,本公司,公司,发行人 指 深圳丹邦科技股份有限公司 广东丹邦 指 广东丹邦科技有限公司 光明丹邦 指 深圳光明新区丹邦科技有限公司 控股股东、丹邦投资集团 指 深圳丹邦投资集团有限公司 实际控制人 指 刘萍先生 首发募投项目 指 首次公开发行募集资金投资项目及首次公开发行超募资金投资项目 PI 膜项目 指 2013

6、 年非公开发行募集资金投资项目 TPI 碳化膜项目 指 TPI 薄膜碳化技术改造项目 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 深圳丹邦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳丹邦科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳丹邦科技股份有限公司监事会 专门委员会 指 深圳丹邦科技股份有限公司董事会战略发展委员会、深圳丹邦科技股份有限公司董事会审计委员会、深圳丹邦科技股份有限公司董事会提名委员会、深圳丹邦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期、本期