丰山集团：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/234 公司代码：603810 公司简称：丰山集团 江苏丰山集团股份有限公司江苏丰山集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/234 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、公证

2、天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的的审计报告。审计报告。四、四、公司负责人公司负责人殷凤山殷凤山、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴汉存吴汉存及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴汉存吴汉存声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增

3、股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.26元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本83,005,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,458,630元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.09%。2、同时公司拟以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本83,005,000股，以此计算合计拟转增股本33,202,000股，本次转股后，公司的总股本为116,207,000股。本预案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前

4、瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/2

5、34 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.82 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.91 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.92 第九节第九节 公司治理公司治理.99 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.101 第十一节第十一节 财务报告财务报告.102 第十

6、二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.235 2019 年年度报告 4/234 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 丰山集团、集团、公司、股份公司、本公司 指 江苏丰山集团股份有限公司 丰山有限 指 本公司前身江苏丰山集团有限公司 丰山农化 指 江苏丰山农化有限公司，系公司全资子公司 南京丰山 指 南京丰山化学有限公司，系公司全资子公司 丰山测试 指 上海丰山测试技术有限公司,系公司全资子公司 大丰农商行 指 江苏大丰农村商业银行股份有限公司，系公司参股公司 丰山酒业 指 江苏丰山酒业有限公司 三栋保健 指 江苏丰山三