中珠医疗：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/242 公司代码：600568 公司简称：中珠医疗 中珠医疗控股股份有限公司中珠医疗控股股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/242 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席

2、董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 曾金金 因工作原因未能出席 曾艺斌 三、三、立信立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（信会师报字2020第 ZE10367 号），具体详见公司同日披露的中珠医疗控股股份有限公司 2019 年度财务报表发表非标准审计意见的说明（信会师报字2020第

3、ZE10370 号）。四、四、公司负责人公司负责人叶继革叶继革、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谭亮谭亮及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）娄青娄青声明：声明：保证年度报告中财务报告保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-369,497,677.89元，母公司实现净利润为-280,573,520.41元，2019年末归属股东未分配利润

4、为-1,420,296,055.79元。根据公司法和公司章程的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。鉴于公司2019年度不存在可供股东分配利润，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司2019年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2019 年年度报告 3/242 八、八、是否存在违反规定决策程

5、序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（信会师报字2020第 ZE10367 号）,具体详见公司同日披露的中珠医疗控股股份有限公司 2019 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明（信会师报字2020第 ZE10370号）。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，对公司内部控制的有效性出具了否定意见，具体详见公司同日披露的由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出

6、具的内部控制审计报告（信会师报字2020第 ZE10368 号）。3、公司于 2019 年 7 月 2 日收到中国证监会 调查通知书（编号：鄂证调查字 2019046 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，决定对公司进行立案调查。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定构成信息披露重大违法违规行为，公司股票将存在可能被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险。详见公司于 2019 年 7月 3 日披露的 中珠医疗控股股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告（编号：2019-056 号）。4、因公司 2018 年、2019 年两个会计年