中嘉博创：2019年年度报告.PDF

1、 中嘉博创信息技术股份有限公司中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏

2、宇李鹏宇及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。对此保持足够的风

3、险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升、流司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代的风险因素、业绩承诺实现风险、通信网络维护的技术竞争和失及新技术替代的风险因素、业绩承诺实现风险、通信网络维护的技术竞争和客户依赖等风险因客户依赖等风险因素，有关内容可阅读本年报第四章第三节素，有关内容可阅读本年报第四章第三节“四、可能面对的风四、可能面对的风险险”部分。部

4、分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2019 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本司总股本 669,101,883 股扣除已回购股份股扣除已回购股份 1,128,800 股后的股后的 667,973,083 为基数，为基数，以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。如本股，不派发现金红利，不送红股。如本次资本公积金转增股本预案经董事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股次资本公积金转增股本预案经董事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动，将按照本发生变动，将

5、按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二章第二章 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三章第三章 公司业务概要公司业务概要 .7 7 第四章第四章 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1414 第五章第五章 重要事项重要事项 .3939 第六章第六章 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6666 第七章第七章 优先股相关情况优先股相关情况 .7171 第八章第八章 可转换公司债

6、券相关情况可转换公司债券相关情况 .7171 第九章第九章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7272 第十章第十章 公司治理公司治理 .7979 第十第十一一章章 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8383 第十第十二二章章 财务报告财务报告 .8484 第十第十三三章章 备查文件目录备查文件目录 .176176 中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、中嘉博创、茂业通信、茂业物流 指 中嘉博创信息技术股份有限公司 创世漫道 指 公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司 长实通