ST龙力：2019年年度报告.PDF

1、山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文1山东龙力生物科技股份有限公司山东龙力生物科技股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 04 月月山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人程少博公司负责人程少博

2、、主管会计工作负责人王红卫及会计机构负责人主管会计工作负责人王红卫及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王红卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王红卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣、聂伟才及监事荣辉认为：执行内控制度存董事刘伯哲、王奎旗、倪浩嫣、聂伟才及监事荣辉认为：执行内控制度存在缺陷在缺陷，无法判断财务数据真实性无法判断财务数据真实性；独立董事逄曙光认为独立董事逄曙光认为：2019 年年 6 月月 27 日被日被选举为独立董事选举为独立董事，无法判断无法判断 2019 年年度报告财务数据的真实性年年度报告财务数据的真实性。上述

3、人员无法上述人员无法保证保证 2019 年年度报告中财务数据的真实、准确、完整，请投资者特别关注。年年度报告中财务数据的真实、准确、完整，请投资者特别关注。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。立信会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事立信会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司未能按照财政部等五部委颁发的企业内部控制基本规范及相关规公司未能按照财政部等五部委颁发的企业内部控制基本规范及相关规定定于于

4、2019年年12月月31日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制。1、立案调查风险提示立案调查风险提示：公司因涉嫌存在信息披露违法违规行为公司因涉嫌存在信息披露违法违规行为，目前正在目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票可能被被中国证监会立案调查。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，存在终止上市风险。深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，存在终止上市风险。2、终止上市风险提示：公司因终止上市风险提示：公司因 2017 年、年、2018 年连续两个会

5、计年度经审计年连续两个会计年度经审计的净资产为负值，且两个年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告被暂的净资产为负值，且两个年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告被暂山东龙力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文3停上市停上市。根据公司根据公司 2020 年年 4 月月 29 日披露的日披露的2019 年年度报告年年度报告及及2019 年审年审计报告计报告，公司，公司 2019 年度期末经审计净资产为负值，年度期末经审计净资产为负值，净利润及扣除非经常性损净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负值，益后的净利润为负值，且财务报告被审计机构立信会计师事务所（特殊普通合且财务报告被审计

6、机构立信会计师事务所（特殊普通合伙伙）出具了无法表示意见的审计报告出具了无法表示意见的审计报告。根据根据 深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所股票上市规则（2018年年 11 月修订月修订）14.4.1 及及 14.4.4 条规定，深圳证券交易所在公司条规定，深圳证券交易所在公司 2019 年年度报年年度报告披露后告披露后 15 个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意