ST浩源：2019年年度报告.PDF

1、新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 新疆浩源天然气股份有限公司新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人周举东、主管会

2、计工作负责人张歌伟及会计机构负责人公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张园园声明：保证年度报告中财务报告的真张园园声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中勤万信会计师事务所中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)对公司出具了非标准意见的审计报对公司出具了非标准意见的审计报告，本公司董事会对非标审计意见涉及事项的专项说明的公告（公告编号告，本公司董事会对非标审计意见涉及事项的专项说明的公告（公告编号2020-016），请投资者注意

3、阅读。），请投资者注意阅读。新疆浩源公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：新疆浩源公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：(一一)新疆浩源公新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；(二二)控股股控股股东非经营性占用资金东非经营性占用资金(三三)违规对关联方提供担保违规对关联方提供担保 如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间者注意投资风险

4、，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。的差异。请投资者关注本报告：第四节请投资者关注本报告：第四节-（九）公司未来发展的展望（九）公司未来发展的展望-（4）可能面）可能面对的风险。对的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,426,880 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 积金转增股本。积金转增股本。新疆浩源天然气股份有限公司 2019

5、 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.54 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第十节第十节 公司治理公司治理.56

6、 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十二节第十二节 财务报告财务报告.71 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.72 新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、新疆浩源 指 新疆浩源天然气股份有限公司 发改委 指 发展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 南疆 指 新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区 克州 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州