ST康得：2019年年度报告.PDF

1、康得新复合材料集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 康得新复合材料集团股份有限公司康得新复合材料集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 06 月月 康得新复合材料集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示第一节重要提示、目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。但因公司于但因公司于 201

2、9 年年 1 月月 22 日收到中国证券监督管理委员会日收到中国证券监督管理委员会（下下称称：证监会证监会）送达的送达的调查通知书调查通知书，于于 2019 年年 7 月月 5 日收到证监会下发的日收到证监会下发的（处处罚字罚字【2019】90 号号）行政处罚及市场禁入事先告知书行政处罚及市场禁入事先告知书，对公司涉嫌虚增利润对公司涉嫌虚增利润、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易、未披露违规担保未披露违规担保等情况予以事先告知等情况予以事先告知，公司于公司于 2020 年年 6 月月 9 日收到证监会送达的日收到证监会送达的

3、 调查通知书调查通知书（稽总调查字稽总调查字 200505 号号），），截至本公告日截至本公告日，证监会尚未对公司做出最终违法事证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并下达实认定并下达行政处罚决定书行政处罚决定书，同时同时，其他权力机关的立案调查也未有最终其他权力机关的立案调查也未有最终结论结论。公司自收到相关通知以来公司自收到相关通知以来，积极配合相关部门调查的同时积极配合相关部门调查的同时，公司积极开公司积极开展自查展自查，但目前受限于对虚假业务但目前受限于对虚假业务、非经营性占用资金的关联交易非经营性占用资金的关联交易、违规担保违规担保等事项尚未有最终调查结论等事项尚未有最终调查结论，以及

4、公司为非权力机构以及公司为非权力机构，公司获取外部资料的渠公司获取外部资料的渠道和能力有限道和能力有限，导致重述报表所依据的资料完整性存在不足导致重述报表所依据的资料完整性存在不足，与资金相关的证与资金相关的证据资料据资料完整性完整性、准确性存在缺陷准确性存在缺陷。特别是特别是现金管理服务协议现金管理服务协议归集资金的特归集资金的特殊性殊性，非整体性追溯调整无法还原以前年度真实的财务状况和经营成果非整体性追溯调整无法还原以前年度真实的财务状况和经营成果，由此由此会给报告使用者在理解上可能形成误导会给报告使用者在理解上可能形成误导。基于上述事实基于上述事实，公司尚无法追溯重述公司尚无法追溯重述前

5、期报表前期报表，公司公司 2019 年会计报表是基于以上情况编制年会计报表是基于以上情况编制。后续相关事项整体核实后续相关事项整体核实后后，会计报表相关科目存在重大调整的可能性甚至实质性的变化会计报表相关科目存在重大调整的可能性甚至实质性的变化。请投资者特请投资者特别关注别关注。公司负责人冯文书公司负责人冯文书、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管会计主管康得新复合材料集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 人员人员)赵军声明赵军声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。但因公司于但因公司于 2

6、019年年 1 月月 22 日收到中国证日收到中国证券监督管理委员会券监督管理委员会（下称下称：证监会证监会）送达的送达的调查通知调查通知书书，于于 2019 年年 7 月月 5 日收到证监会下发的日收到证监会下发的（处罚字处罚字【2019】90 号号）行政处罚行政处罚及市场禁入事先告知书及市场禁入事先告知书，对公司涉嫌虚增利润对公司涉嫌虚增利润、未在年度报告中披露控股股东未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易非经营性占用资金的关联交易、未披露违规担保等情况予以事先告知未披露违规担保等情况予以事先告知，公司于公司于2020 年年 6 月月 9 日收到证监会送达的日收到证监会送达的