三峡水利：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/291 。2020 年年度报告 2/291 公司代码：600116 公司简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 3/291 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事

2、情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 谢俊 工作原因 闫坤 董事 张朱达 工作原因 叶建桥 董事 沈希 工作原因 闫坤 独立董事 张兴安 工作原因 汪曦 独立董事 孙佳 工作原因 汪曦 三三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人叶建桥叶建桥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓义虹邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏杨红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确

3、、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 34,633.55 万元，按 公司章程 提取法定盈余公积金 3,463.36 万元后，母公司当年实现的可供分配利润为 31,170.19万元，加上母公司 2019 年末未分配利润 92,858.85 万元，扣除根据股东大会决议支付 2019 年度普通股股利 9,930.06 万元，年末累计可供股东分配的利润为 114,098.98 万元。公司2020年度利

4、润分配预案为：以公司现有总股本191,214.29万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利19,121.43万元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否

5、存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年年度报告 4/291 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用不适用 2020 年年度报告 5/291 致股东书 尊敬的三峡水利全体股东：尊敬的三峡水利全体股东：时光荏苒，见字如面!四年前，在草长莺飞的阳春三月，风光旖旎的高峡平湖旁，我们写下了

6、第一封致股东书。四年来，公司沿着既定的战略目标，迈着坚实的步伐，从三峡库区走到西南、走向全国，走向未来。四年后的今天，在和煦的春日暖阳下，碧绿如黛的长江之滨，沐春风而思飞扬，谨以下文再致股东。脚踏实地脚踏实地 重组成功强基础重组成功强基础 2020 年，在各位股东及相关方的大力支持下，公司把握国家国有企业混合所有制改革和电力体制改革契机、突破传统电力业务发展瓶颈，完成了自上市以来的第一次重大资产重组，资产业务规模与盈利水平数倍提升，市场地位和企业竞争能力迈上新台阶。2020 年，治理体系全面重构。年，治理体系全面重构。进一步优化完善了法人治理结构、组织架构与管理架构，业务、管理及文化融合稳步推