ST北讯：2019年年度报告.PDF

1、北讯集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 北讯集团股份有限公司北讯集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 06 月月 北讯集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈岩、主管会计工作负责人韩彦峰及会计机

2、构负责人公司负责人陈岩、主管会计工作负责人韩彦峰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)韩彦峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。韩彦峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司副董事长王天宇先生无法保证公告内容的真实准确完整，理由如下：公司副董事长王天宇先生无法保证公告内容的真实准确完整，理由如下：2019 年年 4 月月 29 日，致同会计师事务所于对公司日，致同会计师事务所于对公司 2018 年年度报告年年度报告出具了无法表示意见的北讯集团股份有限公司出具了无法表示意见的北讯集团股份有限公司 2018 年度审计报告和否定年度审计报告和否定意见的内部控制鉴证报告。

3、在整个意见的内部控制鉴证报告。在整个 2019 年度，以总经理为首的公司经营团年度，以总经理为首的公司经营团队从未依职责，向董事会汇报过队从未依职责，向董事会汇报过2018年审计报告非标所涉事项的任何解决方案、年审计报告非标所涉事项的任何解决方案、解决进展，对公司财务报告影响的消除情况，对公司面临大量诉讼、银行账户解决进展，对公司财务报告影响的消除情况，对公司面临大量诉讼、银行账户被冻结等的解决方案、解决进展，对公司生产经营的计划、安排、进展，也未被冻结等的解决方案、解决进展，对公司生产经营的计划、安排、进展，也未提供过相关的材料、证据。对此，本人多次提请公司董事会及时任董事，依法提供过相关的

4、材料、证据。对此，本人多次提请公司董事会及时任董事，依法依规履行职责，但公司董事会，未采取任何有效措施。依据本次会议提依规履行职责，但公司董事会，未采取任何有效措施。依据本次会议提供的董供的董事会关于公司事会关于公司 2019 年无法表示意见的审计报告涉及事项的的专项说明的相年无法表示意见的审计报告涉及事项的的专项说明的相关内容，关内容，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进年度财务报告进行了审计，因行了审计，因“1、与持续经营相关的多项重大不确定性、与持续经营相关的多项重大不确定性”“2、重大财务报表项目、重大财务报表项目的

5、审计受限的审计受限”“3、商誉减值准备计提的准确和完整性未获取充分、适当的审计证、商誉减值准备计提的准确和完整性未获取充分、适当的审计证据据”等原因，出具了无法表示意见的审计报告（利安达审字等原因，出具了无法表示意见的审计报告（利安达审字2020第第 2378 号）。号）。北讯集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 公司的年度财务报告，连续两年，被不同的审计师事务所出具无法表示意见的公司的年度财务报告，连续两年，被不同的审计师事务所出具无法表示意见的审计意见，审计意见，及其摘要内容不真实及其摘要内容不真实、不准确，存在虚假记、不准确，存在虚假记载和误导性陈述，本人对其否决。载和误导性陈

6、述，本人对其否决。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司建立了内部控制体系，该体系基本能够及时、有效地防范和控制各类公司建立了内部控制体系，该体系基本能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展，但在风险，保证公司经营活动有序开展，但在 2019 年国家去杠杆、金融