抚顺特钢：抚顺特钢：2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/188 公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司抚顺特殊钢股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人季永新季永新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴效超吴效超及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴效吴效超超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司母公司实现净

3、利润785,104,694.31元，计提盈余公积78,510,469.43元，加上年初未分配利润805,759,475.07元，2021年末母公司累计未分配利润为1,512,353,699.95元。公司拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序

4、对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示（一）原材料价格大幅上涨风险 公司使用的镍、钴、铬等主要原材料价格波动较大，进而影响公司成本，原材料成本在公司产品成本构成中占比约60%-70%。2021年，镍价的大幅上涨对公司业绩产生了一定影响。同时，受国际形势影响，包括镍在内的部分大宗商品价格在2022年初出现大幅上涨创出历史新高，也为公司盈利能力带来极大的不确定性。公司采取“以销定产”的营

5、销模式，在订单确认后锁定相应原材料价格，以原材料采购成本、加工费等作为定价基础，同时，根据主要原材料价格波动情况相应调整产品售价，但仍无法完全将原材料价格上涨增加的成本转移至下游用户。虽然公司不断通过技术创新和工艺优化降低生产2021 年年度报告 3/188 成本，并通过技术改造项目的实施扩大产能实现规模经济，但仍存在原材料价格大幅波动给公司盈利能力带来不利影响的风险。（二）中小股东索赔风险 2019 年 12 月，公司因信息披露违法违规收到中国证监会行政处罚决定书（2019 147号）和市场禁入决定书（2019 24 号）。详见公司于 2019 年 12 月 26 日披露的公司关于收到中国证

6、监会行政处罚决定书和市场禁入决定书的公告（临 2019-054）。根据中国证监会作出的行政处罚决定书和市场禁入决定书的相关内容，公司面临中小股东索赔的风险。截至本报告披露日，公司共收到沈阳市中级人民法院发来的关于证券虚假陈述责任纠纷案的应诉通知书及相关法律文书合计 3221 例，法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计 26,178.50 万元。截至本报告披露日，法院已经对上述 2652 例案件审理终结并作出一审判决，合计判决公司应赔偿金额 8,275.85 万元，同时对 531 例案例进行调解，调解公司应赔偿金额 1,005.71 万元。公司已向其中 3164 名股民