高澜股份：2021年年度报告.PDF

1、广州高澜节能技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广州高澜节能技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 证券代码：证券代码：300499 证券简称：高澜股份证券简称：高澜股份 公告编号：公告编号：2022-020 转债代码：转债代码：123084 转债简称转债简称:高澜转债高澜转债 广州高澜节能技术股份有限公司广州高澜节能技术股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-020 2022 年年 04 月月 广州高澜节能技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证

2、年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人李琦、主管会计工作负责人梁清利及会计机构负责人公司负责人李琦、主管会计工作负责人梁清利及会计机构负责人（会计主会计主管人员管人员）郭俊良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭俊良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来

3、计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。承诺之间的差异。公司在经营中可能面对的风险已在本报告公司在经营中可能面对的风险已在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”进行详细描述，敬请投资者注意阅读。进行详细描述，敬请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的

4、利润分配预案为：以 277,442,837 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广州高澜节能技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .9 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第四节第四节 公司治理公司治理 .5454 第五节第五

5、节 环境和社会责任环境和社会责任 .7474 第六节第六节 重要事项重要事项 .7676 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .9393 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .101101 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .102102 第十节第十节 财务报告财务报告 .106106 广州高澜节能技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名

6、并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、以上备查文件的备置地点：公司证券法务事务部。广州高澜节能技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、高澜股份 指 广州高澜节能技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 华金证券、保荐机构 指 华金证券股份有限公司 立信、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞硅翔 指 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 智网信息 指 广州智网信息技术有限公司 岳阳高澜 指 岳阳高澜节能装备制造有限公司 如东高澜 指 如东高澜节能技术有限公司