鹿山新材：广州鹿山新材料股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/218 公司代码：公司代码：603051 公司简称：公司简称：鹿山新材鹿山新材 广州鹿山新材料股份有限公司广州鹿山新材料股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/218 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董

2、事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人汪加胜汪加胜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李嘉琪李嘉琪及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李艳红李艳红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划以 2021 年度利润分

3、配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 4 元（含税）。以截至本报告披露日的公司总股本 92,010,000 股为测算基数，预计现金分红总额为 36,804,000.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 112,964,001.67 元的 32.58%，该现金分红比例符合广州鹿山新材料股份有限公司章程和分红规划中现金分红政策的有关规定。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性

4、陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/218 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细

5、描述公司经营中可能面临的风险，具体内容请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 .3434 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .4949 第六节第六节 重要事项重要事项 .5252 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6868 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情

6、况 .7272 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7373 第十节第十节 财务报告财务报告 .7373 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上交所网站和中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/218 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、鹿山新材 指 广