道明光学：2021年年度报告.PDF

1、道明光学股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 道明光学股道明光学股份份有限公司有限公司 2021 年年度年年度报报告告 2022 年年 04 月月 道明光学股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一第一节节 重要提示、目重要提示、目录录和和释义释义 公司董事会、公司董事会、监监事会及董事、事会及董事、监监事、高事、高级级管理人管理人员员保保证证年度年度报报告内容的真告内容的真实实、准、准确确、完整，不存在虚假、完整，不存在虚假记载记载、误导误导性性陈陈述或重大述或重大遗遗漏，并承担个漏，并承担个别别和和连连带带的法律的法律责责任。任。公司公司负责负责人胡人胡智彪、主管会智彪、主管会

2、计计工作工作负责负责人人钟钟寿生及会寿生及会计计机机构负责构负责人人(会会计计主主管人管人员员)陈陈苑瑞声明：保苑瑞声明：保证证本年度本年度报报告中告中财务报财务报告的真告的真实实、准、准确确、完整。、完整。除下列董事外，其他董事除下列董事外，其他董事亲亲自出席了自出席了审议审议本次年本次年报报的董事会会的董事会会议议 未未亲亲自出席董事姓名自出席董事姓名 未未亲亲自出席董事自出席董事职务职务 未未亲亲自出席会自出席会议议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 无无 本本报报告中告中涉涉及的未来及的未来计划计划等前瞻性等前瞻性陈陈述，属于述，属于计划计划性事性事项项，不，不构构成公司成公司对对投投

3、资资者的者的实质实质性承性承诺诺，敬，敬请请投投资资者注意投者注意投资风险资风险。公司在本公司在本报报告第三告第三节节：“管理管理层讨论层讨论与分析与分析”之十一中的之十一中的“公司未来公司未来发发展的展的展望展望”章章节节中披露中披露关关于公司面于公司面临风险临风险的描述，重点的描述，重点阐阐述了包括述了包括经营经营管理、原材管理、原材料料价格波价格波动动、应应收收账账款、款、汇汇率波率波动动、小微、小微园园面面临临的的产权产权分割及交付、市分割及交付、市场竞场竞争争等等风险风险，敬敬请请投投资资者者查阅查阅并注意投并注意投资风险资风险。公司公司经经本次董事会本次董事会审议审议通通过过的利的

4、利润润分配分配预预案案为为：以：以 624,599,090 为为基数，向基数，向全体股全体股东每东每 10 股派股派发现发现金金红红利利 0.50 元（含税），送元（含税），送红红股股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积积金金转转增股本。增股本。道明光学股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.58 第五节 环境和社会责任.92 第六节 重要事项.98 第七节 股份变动及股东情况.125 第八节 优先股相关情况.132 第九节 债券相关情况.133 第十节

5、 财务报告.134 道明光学股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查备查文件目文件目录录 一、载有公司法定代表人胡智彪先生、主管会计工作负责人钟寿生先生、会计机构负责人（会计主管人员）陈苑瑞女士签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有董事长胡智彪先生签名的 2021 年年度报告及摘要文件原件；五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。道明光学股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、道明光学、道明 指 道

6、明光学股份有限公司 控股股东、道明投资 指 浙江道明投资有限公司，公司控股股东 龙游道明 指 浙江龙游道明光学有限公司，公司全资子公司 道明新材料 指 浙江道明新材料有限公司，公司全资子公司 雷昂纳 指 杭州雷昂纳贸易有限公司，公司全资子公司 材料销售公司 指 浙江道明光学材料销售有限公司，公司全资子公司 道明光电科技 指 浙江道明光电科技有限公司，公司全资子公司 华威新材料 指 常州华威新材料有限公司,现为公司全资子公司 骏通新材料 指 惠州骏通新材料有限公司，系华威新材料全资子公司 道明华威科技 指 惠州道明华威科技有限公司，系惠州骏通新材料有限公司全资子公司 道明科创新材料 指 杭州道明