诚意药业：诚意药业2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/227 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司浙江诚意药业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/227 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人颜贻意颜贻意、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕孙战吕孙战及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）南海萍南海萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议

3、，审议通过了公司 2021 年度利润分配预案。2021 年利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本预案需提交股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供

4、担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/227 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.35

5、第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.79 第十节第十节 财务报告财务报告.79 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正文及公告原稿 2021 年年度报告 4/227 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书

6、中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 诚意药业、诚意药业公司、公司、本公司 指 浙江诚意药业股份有限公司 诚意有限 指 浙江诚意药业有限公司 子公司江苏诚意、江苏诚意公司 指 江苏诚意药业有限公司 子公司福建华康、福建华康公司 指 福建华康药业有限公司 子公司上海瑞呈、上海瑞呈公司 指 指上海瑞呈生物医疗科技有限公司 子公司三道源、三道源公司 指 广州三道源医药科技有限公司 昆明斛之梦、昆明斛之梦公司 指 昆明斛之梦制药有限公司 泸西益康、泸西益康公司 指 泸西益康生物科技有限公司 子公司加拿大智慧中药、加拿大