航天长峰：北京航天长峰股份有限公司2022年年度报告全文.PDF

1、2022 年年度报告 1/219 公司代码：600855 公司简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司北京航天长峰股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/219 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、致同会计师事务所（特殊普通致同会计师事务所（特殊普通合伙合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人肖海潮肖海潮、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王譞王譞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙会军孙会军声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并实现的归属

3、于母公司所有者的净利润为5,477,761.49元，母公司年末累计可供股东分配的利润为105,489,616.30元。鉴于目前公司正在实施再融资计划，根据中国证券监督管理委员会证券发行与承销管理办法、上市公司监管指引第3号上市公司现金分红等相关法律法规以及公司章程的规定，公司不具备实施利润分配的必要条件。因此2022年度，公司利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。同时，公司承诺如无特殊情况，将根据2022年度和2023年上半年的盈利情况制定2023年度中期利润分配方案并提交公司董事会、股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适

4、用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风

5、险。2022 年年度报告 3/219 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年，公司以实现高质量发展为首要任务，进一步聚焦主责主业，紧抓优势产业，优化产业结构，在积极推动专业化经营，坚持业务经营发展转型升级思路指导下，将公司原四大主业板块安保科技、电源产业、医疗产业、电子信息产业重新划分、归类定位，调整为高端医疗装备（原医疗产业）、军工电子（原电源产业、原电子信息产业）、公共安全（原安保科技产业）三大主业板块，以推动资源协同，优化产业布局和结构调整，旨在持续加大对优势产业的资源投入，推动相关产业转型升级，不断强化公司核心竞争力、市场营销能力和盈利能力。本次公司主营业务板块的调整系对公司

6、原主营业务的重新划分、归类定位，不涉及公司主营业务的增减变化，不涉及对公司主营业务的重大调整。2022 年年度报告 4/219 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.74