莱绅通灵：莱绅通灵2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/187 公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵 莱绅通灵珠宝股份有限公司莱绅通灵珠宝股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司本年度审计意见为带强调事项段的无保留意见。四、四、公司负责人公司负责人马峻马峻、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘祝君刘祝君及会计机构负责人（会

3、计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘祝君刘祝君声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司期末可供分配利润为693,158,741.60元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本340,473,840股，以此计算合计拟

4、派发现金红利13,618,953.60元（含税），现金分红比例为35.42%。公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是

5、否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险部分的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/187 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.27 第五节 环境与社会责任.43 第六节 重要事项.44 第七节 股份变动及股东情况.55 第八节 优先股相关情况.61 第

6、九节 债券相关情况.62 第十节 财务报告.63 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；载有法定代表人签章的年度报告文件；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。2021 年年度报告 4/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、莱绅通灵 指 莱绅通灵珠宝股份有限公司 华泰证券 指 华泰证券股份有限公司 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）南京通灵首饰 指 南京通灵首饰有限公司 南京