莱特光电：陕西莱特光电材料股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/287 公司代码：688150 公司简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司陕西莱特光电材料股份有限公司 20212021 年年报告年年报告 2021 年年度报告 2/287 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实

2、现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险。公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中四、“风险因素”相关的内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、中汇中汇会计师会计师事务所事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人王亚龙王亚龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人信慧婷信慧婷及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈凤侠陈凤侠声明：保证年度报告中

3、财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利1.00 元（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 402,437,585 股，以此计算合计拟派发现金红利共计40,243,758.50元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.28%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分

4、配比例。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本事项已获公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年

5、年度报告 3/287 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/287 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.12 第四节 公司治理.49 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.72 第六节 重要事项.79 第七节 股份变动及股东情况.100 第八节 优先股相关情况.105 第九节 公司债券相关情况.105 第十节 财务报告.106 备查文件目录 载有公司法定代表人、

6、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2021 年年度报告 5/287 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、发行人、莱特光电 指 陕西莱特光电材料股份有限公司，系由陕西莱特光电科技有限公司整体变更设立，根据上下文也可指莱特有限 朗晨光电 指 西安朗晨光电材料有限公司 莱特电子 指 陕西莱特电子科技有限公司 莱特迈思 指 陕西莱特迈思光电材料有限公司 蒲城莱特 指 蒲城莱特光电新材料