联泓新科：2022年年度报告.PDF

1、联泓新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 联泓新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人郑月明、主管会计工作负责人蔡文权及会计机构负责人公司负责人郑月明、主管会计工作负责人蔡

2、文权及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)李小祥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李小祥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投实现取决于宏观经济、市场状况变化等

3、多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 1,335,568,0

4、001,335,568,000 股为股为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.002.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含股（含税），不以公积金转增股本。税），不以公积金转增股本。联泓新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.61 第六节第六节 重要事

5、项重要事项.66 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.88 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.94 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.95 第十节第十节 财务报告财务报告.96 联泓新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他备查文件。联泓新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义

6、释义项 释义内容 公司、联泓新科 指 联泓新材料科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 联泓新材料科技股份有限公司章程 联泓集团、控股股东 指 联泓集团有限公司，系公司控股股东 联想控股 指 联想控股股份有限公司，系公司控股股东唯一股东 国科控股 指 中国科学院控股有限公司 联泓化学 指 联泓（山东）化学有限公司，系公司全资子公司 联泓科技 指 江苏联泓科技有限公司，系公司全资子公司 联泓销售 指 联泓化工销售有限公司，系公司全资子公司 联泓研究院 指 联泓（江苏）新材料研究院有限公司，系公司全资子公司 联泓盛锦 指 西藏联泓盛锦贸易