美诺华：宁波美诺华药业股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/258 证券代码：603538 公司简称：美诺华 债券代码：113618 债券简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司宁波美诺华药业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/258 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体

2、董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姚成志姚成志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人应高峰应高峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘斯斌刘斯斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021 年

3、度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数：（一）向全体股东每股派发现金红利 0.2 元（含税）。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本151,316,730 股测算，共计派发现金红利 30,263,346 元（含税）。（二）以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本151,316,730 股测算，共计转增 60,526,692 股。具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的 权益分派实施公告中披露的股数为准。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持分

4、配总金额及转增总股数不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年

5、度报告 3/258 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/258 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.12 第四节 公司治理.48 第五节 环境与社会责任.66 第六节 重要

6、事项.69 第七节 优先股相关情况.90 第八节 债券相关情况.91 第九节 股份变动及股东情况.94 第十节 财务报告.104 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/258 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、美诺华 指 宁波美诺华药业股份有限公司 控股股东、美诺华控股 指 宁波美诺华控