福昕软件：福建福昕软件开发股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/279 公司代码：688095 公司简称：福昕软件 福建福昕软件开发股份有限公司福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/279 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈

2、利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四 风险因素”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人熊雨前熊雨前、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李有铭李有铭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李晓芬李晓芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确

3、、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第三十一次会议审议，公司 2021 年度利润分配预案拟定如下：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，归属于公司股东的净利润为 46,235,430.58 元，母公司期末可供分配利润为 178,987,277.60 元。根据公司总体经营情况，公司 2021 年度利润分配预案如下：根据上市公司股份回购规则等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权

4、利。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截止 2022 年 4 月 27 日，公司总股本 48,140,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,856,038 股）后的股本 45,283,962股为基数，以此计算合计派发现金红利 36,227,169.60 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 78.35%。根据上市公司股份回购规则第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司 2021年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 200,053,164.4

5、8 元（不含交易费用），占 2021 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 432.68%。2021 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施2021 年年度报告 3/279 利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。上述预案已经公司独立董事发表独立意见，该预案需经公司股东大会审议通过后实施。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本

6、报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/279 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.