祥源新材：2021年年度报告.PDF

1、湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 湖北祥源新材科技股份有限公司湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-012 2022 年年 04 月月 湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法

2、律责任。公司负责人魏志祥、主管会计工作负责人王盼及会计机构负责人公司负责人魏志祥、主管会计工作负责人王盼及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王盼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王盼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投对任何投资者及相关人士的承诺，资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险投资者及相关人士均应对此保持足够的

3、风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见见“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予，敬请投资者予以关注。以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 71,898,056 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（

4、含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.60 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.91 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况

5、.99 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.100 第十节第十节 财务报告财务报告.101 湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人魏志祥、主管会计工作负责人王盼、会计机构负责人（会计主管人员）王盼签名并盖章的财务报告；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）其他有关资料。湖北祥源新材科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、祥源新材 指 湖北祥源新材科技股份有限公司

6、 祥源有限、有限公司 指 湖北祥源新材科技有限公司（公司前身）广德祥源公司 指 广德祥源新材科技有限公司 深圳英孚公司 指 深圳英孚新材料有限公司 广西祥源公司 指 广西祥源新材科技有限公司 东莞艾泰公司 指 东莞艾泰新材料科技有限公司 广德快尔特公司 指 广德快尔特装饰材料有限公司 新加坡祥源工业公司 指 新加坡全资子公司 XIANGYUAN INDUSTRIES PTE.LTD 越南祥源公司 指 越南孙公司 XIANGYUAN FOAM（VIETNAM）CO.,LTD 新加坡祥源投资公司 指 新加坡全资子公司 XIANGYUAN INVESTMENT（SINGAPORE）PTE.LTD.新