淮北矿业：淮北矿业控股股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/217 公司代码：600985 公司简称：淮北矿业 淮北矿业控股股份有限公司淮北矿业控股股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/217 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙方孙方、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邱丹邱丹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）潘仁勇潘仁勇声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字2023230Z077

3、4号审计报告确认，2022 年 度 公 司 净 利 润 为 7,138,806,910.38 元，其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为7,009,638,730.32元，截至2022年12月31日，公司可供分配利润为2,909,347,364.86元。公司2022年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股拟派发现金股利10.50元（含税）。以2022年12月31日的公司总股本2,481,035,925股测算，拟派发现金股利2,605,087,721.25元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的37.16%。实施权益分派股权登记日前，公司总股本

4、若发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事

5、无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/217 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任

6、环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.72 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务会计报表。载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券报上海证券报证券日报证券时报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/217 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义