海南矿业：海南矿业股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/222 公司代码：601969 公司简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司海南矿业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 二二三年三月二十九日二二三年三月二十九日 2022 年年度报告 2/222 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体

2、董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘明东刘明东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱彤朱彤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴勇达吴勇达声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司截至2022年12月31日的

3、总股本2,034,496,729 股为基数测算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税），合计拟派发现金红利人民币2亿元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归母净利润比例为32.52%。上述分红预案符合海南矿业股份有限公司章程和海南矿业股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划中利润分配的相关规定。如在本次利润分配预案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份注销、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中涉及的未来

4、计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石和原油的价格面临频繁波动的风险。作为本公

5、司的主要产品，铁矿石及原油的价格大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。2022 年年度报告 3/222 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/222 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关

6、情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.84 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。2022 年年度报告 5/222 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、本集团、公司、海南矿业 指 海南矿业股份有限公司 复星高科 指 上海复星高科技（集团）有限公司 复星产投 指 上海复星产业投资有限公司 复星财务公司 指 上海复星高科