永悦科技：永悦科技股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/206 公司代码：603879 公司简称：永悦科技 永悦科技股份有限公司永悦科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/206 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致

2、同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈翔陈翔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱水宝朱水宝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘展霞刘展霞声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现

3、金红利0.06元（含税），合计派发现金红利2,173,886.64元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过后，尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否

4、九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/206 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分

5、析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.77 第十节第十节 财务报告财务报告.78 备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。2021 年年度报告 4/206 第一节第

6、一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司、本公司、母公司、永悦科技 指 永悦科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 永悦贸易 指 福建省永悦化工贸易有限公司，本公司全资子公司 永悦新材 指 泉州市泉港永悦新材料有限公司，本公司全资子公司 永悦孟加拉 指 YONGYUE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.BD.LTD,本公司控股子公司 诚联新材 指 诚联新材料(福建)有限责任公司，本公司控股子公司 公司章程 指 永悦科技股份有限