未名医药：2021年年度报告.PDF

1、山东未名生物医药股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 山东未名生物医药股份有限公司山东未名生物医药股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 山东未名生物医药股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人潘爱

2、华、主管会计工作负责人周彬及会计机构负责人公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人周彬及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)房君声明：保证本年度报告中财务报告的房君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司已在本报告中详

3、细描述存在的主要风险，包括：政策风险、研发风险、公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括：政策风险、研发风险、安全、环保风险、新项目拓展和市场竞争风险等，详细请查阅本报告第三节安全、环保风险、新项目拓展和市场竞争风险等，详细请查阅本报告第三节“管管理层讨论与分析理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分。部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 659735586 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股股（含税），不以公积

4、（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。山东未名生物医药股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误！未定义书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.错误！未定义书签。第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.94 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.101 第九节第九节 债券相关情况债券相关

5、情况.102 第十节第十节 财务报告财务报告.错误！未定义书签。山东未名生物医药股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述备查文件的备置地点：公司董事会办公室 山东未名生物医药股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、未名医药、山东未名 指 山东未名生物医药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理

6、委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 本次重组/重大资产重组 指 本公司以发行股份及支付现金方式购买北京北大未名生物工程集团有限公司等20名交易对方所持有的未名生物医药有限公司100%股权 未名集团 指 北京北大未名生物工程集团有限公司 深圳三道 指 深圳三道投资管理企业（有限合伙），北京北大未名生物工程集团有限公司一致行动人。厦门未名 指 未名生物医药有限公司，本公司全资子公司。天津未名 指 天津未名生物医药有限公司（原名天津华立达生物工程有限公司，2016 年 2 月更名为天津未