晨光新材：晨光新材2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/186 公司代码：605399 公司简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司江西晨光新材料股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/186 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议

2、。三、三、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丁冰丁冰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆建平陆建平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周凡周凡声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十二次会议

3、审议通过了关于公司 2021 年度利润分配方案的议案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。上述利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规

4、定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司可能面临的风险因素敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/186 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责

5、任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.75 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/186 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常

6、用词语释义 本公司、公司、股份公司、晨光新材 指 江西晨光新材料股份有限公司 公司董事会 指 江西晨光新材料股份有限公司董事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 本期、报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实际控制人 指 丁建峰及其家庭成员虞丹鹤、丁冰、丁洁、梁秋鸿 控股股东、建丰投资 指 江苏建丰投资有限公司 香港诺贝尔 指 香港诺贝尔高新材料有限公司 皓景博瑞 指 江苏皓景博瑞园林绿化工程有限公司 晨丰投资 指 湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）晨阳投资 指 湖口县晨阳投资管理合伙企业（