新坐标：新坐标2021年年度报告.PDF

1、公司代码：603040 公司简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司杭州新坐标科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 二二二二二二年年四月四月 2021 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所

2、中汇会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐纳徐纳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐纳徐纳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐纳徐纳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月27日，公司第四届第十次会议审议通过了2021年度利润分配方案公司拟向全体股东每10股派

3、发现金红利3元（含税）。以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至2022年4月27日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,028,013股，不参加本次利润分配。截至2022年4月27日，公司总股本为133,989,109股，扣除回购专用账户的股份1,028,013股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币39,888,328.8元（含税）元。同时，根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号回购股份的有关规定，本公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红并纳入该年度现金分红比例计算；公司2021年度完成股份回购金额为28,952,3

4、95.04元（不含交易费）。按此计算，则2021年年度现金分红总额合计为68,840,723.84元，占2021年度合并口径归属于母公司所有者的净利润比例为48.91%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司

5、所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 2 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅三节“管理层讨论与分析”（六）“公司关于公司未来发展的讨论与分析”“可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第二节 管理层讨论与分析.10 第三节 公司治理.24 第四节 环境与社会责任.35 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.55 第

6、八节 债券相关情况.56 第九节 财务报告.57 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 2021 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 http:/ 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 新坐标、公司、本公司 指 杭州新坐标