新潮能源：新潮能源2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/193 公司代码：600777 公司简称：新潮能源 山东新潮能源股份有限公司山东新潮能源股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对2021年度带强调事项段无保留意见

3、审计报告涉及事项进行了专项说明，详见同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。四、四、公司负责人公司负责人刘珂刘珂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人韩笑韩笑及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林娜林娜声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并净利润365,150,697.04元，其中归属于母公司所有者的净利润为365,15

4、0,697.04元。2021年末母公司未分配利润余额为-1,765,579,654.10元。公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司资本公积余额为6,657,204,139.08元，其中可以转增为股本的余额为6,639,791,337.94元。公司董事会拟定2021年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在

5、被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年 11 月，广州农村商业银行股份有限公司因信托违约起诉包括公司在内的多家公司及自然人，要求本公司根据差额补足协议承担差额补足义务 35.82 亿元。2022 年 2月，公司收到广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）作出的民事判决书(2020)粤 01 民初 2011 号，判定新潮能源及另外两家公司分别在 1585666666.67 元范围内对华翔2021 年年度报告 3/193 (北京)投

6、资有限公司不能清偿涉案债务的二分之一部分承担赔偿责任，同时分别在 7978551元范围内承担部分诉讼费用。经公司董事会进一步核实论证，一审法院认定涉案差额补足协议无效，该民事判决书 认定的公司应当承担的责任并非基于担保法律关系引起，公司仅承担法定代表人的选任以及公章管理不善的过错赔偿责任。因此，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。公司已依照相关规定在法定期限内提起上诉。具体详见公司山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼公告（公告编号：2021-011）、山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告（公告编号：2022-003）、山东新潮能源股份有限公司关于公司诉讼进展及公司股票不触及其他风险