志特新材：2021年年度报告.PDF

1、江西志特新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江西志特新材料股份有限公司江西志特新材料股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-010 2022 年年 04 月月 江西志特新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。

2、公司负责人高渭泉、主管会计工作负责人王卫军及会计机构负责人公司负责人高渭泉、主管会计工作负责人王卫军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李润文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李润文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的

3、风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 117,066,667 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股

4、 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。江西志特新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第九节第

5、九节 债券相关情况债券相关情况.80 第十节第十节 财务报告财务报告.81 江西志特新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本；2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；5、其他相关资料；以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。江西志特新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、志特新材 指

6、 江西志特新材料股份有限公司 珠海凯越 指 珠海凯越高科技产业投资有限公司 珠海志同 指 珠海志同股权投资企业（有限合伙）珠海志成 指 珠海志成股权投资企业（有限合伙）珠海志壹 指 珠海志壹股权投资企业（有限合伙）珠海新材 指 珠海志特新材咨询企业(有限合伙)，于 2022 年 4 月 8 日完成工商变更为“泰安星之源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”广东志特新材料集团有限公司、志特集团 指 为公司全资子公司中山志特铝模科技有限公司，于 2021 年 6 月 24日完成工商名称变更为广东志特新材料有限公司，后于 2021 年 7月 5 日完成工商名称变更为广东志特新材料集团有限公司 重庆志特