康欣新材：2021年度年报全文.PDF

1、2021 年年度报告 1/169 公司代码：600076 公司简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司康欣新材料股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人邵建东邵建东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人秦钲懿秦钲懿及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）张琳张琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实

3、现净利润为-12,831,025.56元，加上年初未分配利润26,553,260.55元，2021年末可供股东分配的利润为13,722,234.99元。根据公司法、公司章程有关利润分配的规定，拟定公司2021年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为0元，与2021年末母公司未分配利润之比为0%。以上预案须经2021年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关

4、联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 已在本报告书中详细描述存在的风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节

5、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.35 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.52 第十节第十节 财务报告财务报告.56 备查文件目录 载有法定代表人、财务总监、会计经办人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

6、原稿 2021 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、康欣新材 指 康欣新材料股份有限公司 湖北康欣新材 指 湖北康欣新材料科技有限责任公司 康欣科技 指 湖北康欣科技开发有限公司 嘉善木业 指 嘉善新华昌木业有限公司 天欣公司 指 湖北天欣木结构房制造有限公司 无锡建发 指 无锡市建设发展投资有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民