建发股份：建发股份2022年年度报告.PDF

1、厦门建发股份有限公司 2022 年年度报告 1/457 公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 厦门建发股份有限公司 2022 年年度报告 2/457 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全

2、体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑永达郑永达、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许加纳许加纳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏卓魏卓声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙

3、）审计，根据本公司第九届董事会第四次会议决议，2022年度本公司实现归属于母公司股东的净利润6,281,559,699.39元，母公司实现净利润为4,742,943,082.62元。根据 公司法 及 公司章程 规定，母公司计提法定盈余公积70,874,250.00元，加上母公司2021年末未分配利润1,990,811,826.77元，减去已分配的2021年度现金红利1,803,885,618.00元，减去2022年度永续债利息510,394,993.13元，2022年末母公司未分配利润为4,348,600,048.26元。综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟定2022年

4、度利润分配预案为：以2022年12月31日的总股本3,005,171,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），共计派发现金红利2,404,136,824.00元，剩余未分配利润结转至2023年度。本公司2022年度不进行资本公积金转增及送股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。公司供应链运营业务和房地产业务发展良好，两大主业在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营业务和房地产业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定2022年度利润分配预案的过程中，参考了

5、投资者提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。上述利润分配预案尚需提交本公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 厦门建发股份有限公司 2022 年年度报告 3/457 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九

6、、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年 1 月 13 日，公司与红星美凯龙家居集团股份有限公司（601828.SH，以下简称“美凯龙”）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）、实际控制人车建兴先生共同签署股份转让框架协议，公司拟收购美凯龙 29.95%的股份；2023 年 1 月 17 日，公司与红星控股、车建兴先生共同签署附生效条件的厦门建发股份有限公司与红星美凯龙控股集团有限公