定期报告-鑫汇科：2018年年度报告.pdf

1、 2018 年度报告 鑫汇科 NEEQ:831167 深圳市鑫汇科股份有限公司 SHENZHEN CHK CO.,LTD.深圳市鑫汇科股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 1 公司年度大事记公司年度大事记 本年度实施了一次权益分派：以总股本 3,755万股向全体股东每10股派现金红利6元，共计派发红利人民币 2,253 万元。强化对外授信管理，本年度制定了 对外授信管理规范，公司全年没新增坏账；制定了公司总部、各经营单位两级业务规范流程手册，公司全面实施，效果明显。实现了电子化、移动化办公，经营决策水平明显提升。为做强做大公司，充分调动核心员工积极性，增强公司竞争力，

2、公司向核心员工定向发行了股票 600 万股，发行价格为 3.70 元/股，募集资金人民币 2,220 万元。依据集团与各经营单位签署的 经营责任与成果分享协议，本年度按季度进行经营成果分享，极大调动各级经营团队积极性、创造性，经营管理能力及经营效果提升明显。全集团经营管理责权利体系建设成效显著。被广东省科学技术厅认定为 2018 年度“广东省电磁感应加热智能控制工程技术研究中心”。本年度公司共取得专利授权 30 件，其中：包括发明专利 3 件。截至 2018 年 12 月 31日，公司总共取得专利授权总数超过 200件，其中：国际 PCT6 件，发明专利 30 件。深圳市鑫汇科股份有限公司 2

3、018 年年度报告 公告编号：2019-006 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概公司概况况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十

4、节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 深圳市鑫汇科股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、鑫汇科 指 深圳市鑫汇科股份有限公司 鑫汇科科技 指 深圳市鑫汇科科技有限公司 上海鑫汇科 指 鑫汇科（上海）电器设计有限公司 加拿大韦乐雅斯 指 韦乐雅斯加拿大有限公司 和众鑫投资 指 深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）新迅电子 指 佛山市顺德区新迅电子科技有限公司 心静电磁 指 佛山市心静电磁科技有限公司 首鑫电商 指 北京首鑫电子商务有限公司 老板电器

5、指 杭州老板电器股份有限公司 飞利浦 指 飞利浦（嘉兴）健康科技有限公司 美的集团 指 美的集团股份有限公司及其子公司 苏泊尔 指 浙江苏泊尔股份有限公司及其子公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 深圳市鑫汇科股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市鑫汇科股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市鑫汇科股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商

6、、安信证券 指 安信证券股份有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市鑫汇科股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IH 指 英文“Induction Heating”的缩写，电磁感应加热，指依靠磁力线穿透锅体进行加热。IGBT 指 英文“Insulated Gate Bipolar Transistor”的缩写，绝缘栅双极型晶体管，是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件。深圳市鑫汇科股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 4 第一节第一节 声明