定期报告-海泰新能：2019年年度报告.pdf

1、 1 2019 年度报告 海 泰 新 能 NEEQ:835985 唐山海泰新能科技股份有限公司（TANGSHAN HAITAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月，参加上海展会，并召开公司 2019 年新产品“泰山系列”发布会；“SNEC 十大亮点评选”中，经展会组委会专家认定，公司获得“吉瓦级金奖”及“荣耀奖”称号，另外公司也通过参加展会，拓展新客户群体，学习新技术，了解新材料，时刻紧跟行业发展。公司董事长王永先生，与前来展台参观指导的国务院参事、中国可再生能源学会理事长石定寰先生合影 3 目 录 第一节第一节

2、声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财

3、务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海泰新能 指 唐山海泰新能科技股份有限公司 股东大会 指 唐山海泰新能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会 监事会 指 唐山海泰新能科技股份有限公司监事会 三会 指 公司的股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 唐山海泰新能科技股份有限公司章程 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国泰君安、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指

4、 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永、主管会计工作负责人巴义敏及会计机构负责人（会计主管人员）于平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告

5、。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 有限公司阶段,公司治理结构较为简单,治理机制不够健全,公司于 2016 年 5 月 24 日挂牌,公司制定了三会议事规则,并制定

6、了关联交易、对外担保、对外投资等的相关决策制度,自公司挂牌以来,各项决策严格按照上述制度执行,随着公司的发展,对公司的治理提出了更高的要求,所以公司仍存在治理不规范、相应内控制度执行不到位的风险。光伏行业政策变化风险 中国光伏产业历经曲折,在各项政府扶持政策的推动下,通过不断的技术创新,产业结构调整,产品持续升级,重新发掘国内外市场,建立了完整的产业链,产业化水平不断提高,国际竞争力继续巩固和增强。2018 年国家出台的光伏政策对行业产生较大的影响,进而影响公司的生产经营结果,预计未来仍有可能因行业政策变化影响公司生产运营。原材料价格波动风险 公司主要原材料为多晶硅电池片,过去几年内其价格出现