定期报告-沪江材料：2019年年度报告.pdf

1、南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-076 1 2019 年度报告 沪江材料 NEEQ:870204 南京沪江复合材料股份有限公司 NANJING HUJIANG COMPOSITE MATERIALS CO.,LTD.南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-076 2 公司年度大事记公司年度大事记 2、2019 年 7 月 3 日，沪江材料董事会、监事会换届选举出第二届董事会、监事会成员。1、2018 年 11 月 26 日，南京沪江复合材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过南京沪江复合材料股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案议案，并于 20

2、18 年 11 月 26 日披露南京沪江复合材料股份有限公司股票发行认购公告。公司于 2018 年 12 月 27 日取得股转系统函【2018】4339 号，确认本次股票发行数量 1,365,700.00 股，每股价格 13.18 元，发行对象为苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙）。本次股票发行募集资金总额 17,999,926.00 元。公司股本结构增至普通股2,276.57 万股。本次发行新增股份于2019年1月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。3、公司2019年半年度权益分派方案获2019年9月16日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 22,765,700 股为基数

3、，向全体股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金。南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-076 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情

4、况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-076 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、沪江材料 指 南京沪江复合材料股份有限公司 有限公司 指 公司前身，南京沪江复合材料有限公司 沪河包装 指 公司子公司，南京沪河包装设备有限公司 沪汇包装 指 公司子公司，南京沪汇包装科技有限公司 沪宏咨询 指 南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）沪恒咨询 指 南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）沪汇咨询 指

5、南京沪汇企业管理咨询有限公司 苏州盛璟 指 苏州盛璟创新创业投资企业（有限合伙）股东会 指 南京沪江复合材料有限公司股东会 股东大会 指 南京沪江复合材料股份有限公司股东大会 董事会 指 南京沪江复合材料股份有限公司董事会 监事会 指 南京沪江复合材料股份有限公司监事会 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指

6、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的南京沪江复合材料股份有限公司章程 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 南京沪江复合材料股份有限公司 公告编号：2021-076 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人章育骏、主管会计工作负责人孙斯兰及会计机构负责人（会计主管人员）孙斯兰保证年度报告中财务报告