定期报告-鑫汇科：2019年年度报告.pdf

1、 2019 年度报告 鑫汇科 NEEQ:831167 深圳市鑫汇科股份有限公司 SHENZHEN CHK CO.,LTD.深圳市鑫汇科股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-030 2 公司年度大事记公司年度大事记 6 月份，公司举行战略研讨会，研讨公司战略目标，制定经营管理措施，推动组织再造、业务重组、人才激励等重要事项，实现高质量增长。12 月底，公司举行管理干部聘任仪式，公司各级管理干部及相关人员出席会议，进行就职演讲并接受公司颁发的聘书。8 月份，公司实施了一次权益分派：以总股本 3,755 万股向全体股东每 10 股派现金红利 6 元，共计派发红利人民币 2,253

2、万元。本年度公司共取得专利授权 37 件，其中包括发明专利 1 件。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总共取得专利授权总数为 236 件，其中：国际 PCT9 件，发明专利 31 件。为满足发展需要，公司住所及生产经营地址从深圳市宝安区搬迁至光明区。光明区定位为世界一流科学城，深圳北部中心，更利于公司的持续、健康、快速发展。深圳市鑫汇科股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-030 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层

3、讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 深圳市鑫汇科股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、鑫汇科 指 深圳市鑫汇科股份有限公司 鑫汇科科技 指 深圳市鑫汇科

4、科技有限公司 和众鑫投资 指 深圳市和众鑫投资合伙企业（有限合伙）新迅电子 指 佛山市顺德区新迅电子科技有限公司 心静电磁 指 佛山市心静电磁科技有限公司 飞利浦 指 飞利浦（嘉兴）健康科技有限公司 美的集团 指 美的集团股份有限公司及其子公司 苏泊尔 指 浙江苏泊尔股份有限公司及其子公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 股东大会 指 深圳市鑫汇科股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市鑫汇科股份

5、有限公司董事会 监事会 指 深圳市鑫汇科股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总裁、财务负责人、董事会秘书 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市鑫汇科股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IH 指 英文“Induction Heating”的缩写，电磁感应加热，指依靠磁力线穿透锅体进行加热。IGBT 指 英文“Insulated Gate Bipolar Transistor”的缩写，绝缘栅双极型晶体管，是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的

6、复合全控型电压驱动式功率半导体器件。深圳市鑫汇科股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-030 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丘守庆、主管会计工作负责人刘剑及会计机构负责人（会计主管人员）李桃香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应