定期报告-民士达：2019年年度报告.pdf

1、 1 2019 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司通过了 AS9100 航空质量管理体系的认证并取得证书。2、公司的“一种间位芳纶纤维纸基材料的生产方法”发明专利获中国纺织工业联合会授予中国纺织行业专利奖优秀奖。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况

2、融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、民士达股份、股份公司 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 烟台民士达特种纸业股

3、份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中泰证券、主办券商 指 中泰证券股份有限公司 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会 监事会 指 烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 民士达、Metastar 指 本公司芳纶纸产品品牌 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告披露日 指 202

4、0 年 3 月 31 日 烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 第一大股东、烟台国盛 指 烟台国盛投资控股有限公司 泰和集团 指 烟台泰和新材集团有限公司 泰和新材 指 烟台泰和新材料股份有限公司 泰普龙公司 指 烟台泰普龙先进制造技术有限公司,泰和新材控股子公司 泰和时尚公司 指 烟台泰和时尚科技有限公司,泰和新材控股子公司 裕兴纸管公司 指 烟台裕兴纸制品有限公司,泰和集团控股子公司 新荣智汇 指 新疆新荣智汇股权投资有限公司 裕泰投资 指 烟台裕泰投资有限责任公司 交运集团 指 烟台交运集团有限责任公司 烟台国资公司 指 烟台市国有资产经营有限公司 公告编号：2020-

5、017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志新、主管会计工作负责人王志新及会计机构负责人（会计主管人员）万莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事

6、、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司参与或承担了部分涉密项目的研发及生产,根据中华人民共和国保守国家秘密法等有关规定以及公司与客户签订的相关保密协议,公司已向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露公司客户及涉密项目名称等敏感信息,并获得批准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主要原材料依赖关联方的风险 目前公司主要原材料芳纶短切纤维和沉析纤维的全球供应呈现出寡头垄断格局,