定期报告-旺成科技：2019年年度报告.pdf

1、1 2019 年度报告 旺成科技 NEEQ:830896 重庆市旺成科技股份有限公司 Chongqing Wangcheng Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2019 年获得了由中共重庆市委统战部、重庆市人力社保局、重庆市经信委、重庆市工商联联合颁发的”重庆市优秀民营企业家”称号。公司 2019 年 5 月顺利实施了经 2018年年度股东大会审议通过的2018 年年度权益分派方案，本次分配方案为：以公司现有总股本 75,914,240 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得

2、税政策（财税【2015】101 号文；QFII（如有）实际每 10 股派 9.000000 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）本次权益分派权益登记日为：2019 年 5月 22 日，除权除息日为：2019 年 5 月 23日 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动

3、及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 旺成科技、本公司、公司、股份公司 指 重庆市旺成科技股份有限公司 旺成贸易 指 旺成科技的全资子公司重庆旺成贸易有限公司 公司章程 指 重庆市旺成科技股份有限公司章程 股东大会 指 重庆市旺成科技股份有限公司股东大会

4、董事会 指 重庆市旺成科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆市旺成科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 齿轮 指 一种轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械元件 离合器 指 位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内，使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合，以切断或传递发动机向变速器输入动力装置 纸基摩擦材料 指 将纤维加入摩擦性能调节剂和填料等成分，经造纸工艺成型，并浸渍粘接剂树脂和热压固化，制成具有多孔、可压缩、吸湿性的摩擦材料，并附着于相关配件上构成离合器总成部件 传动部件 指 基本功能是将发动机发出的动力传给汽车的驱动车轮或机械的作业单元 公司法

5、 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

6、公司负责人吴银剑、主管会计工作负责人胡素辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡素辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项