定期报告-天宏锂电：2019年年度报告.pdf

1、公告编号：2022-049 1 2019 年度报告 天宏锂电 NEEQ:873152 浙江天宏锂电股份有限公司 公告编号：2022-049 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2019 年公司实现销售额 135,066,097.77 元，比去年同期增长 57.47%。实现利润2,341,048.21 元。二、2019 年 12 月公司搬迁新址，自有物业占地 20 亩，行政楼 5 层，厂房 12,741.56 平方米。三、2019 年 12 月，公司获得国家高新技术企业认证。公告编号：2022-049 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节

2、第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.42 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.45 第九节第九节 行业信息行业信息.47 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 公告编号：2022-049 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天宏锂电 指 浙江

3、天宏锂电股份有限公司 天赋力合伙 指 长兴天赋力投资管理合伙企业（有限合伙）高级管理人员、高管、管理层 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 治理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年年度 公司章程 指 浙江天宏锂电股份有限公司章程 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）儒毅 指 浙江儒毅律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-049 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所

4、载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人都伟云、主管会计工作负责人郑爱竹及会计机构负责人（会计主管人员）郑爱竹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事

5、 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表【重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险 公司内部控制风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内

6、部控制欠缺，股份有限公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体系。但是，随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对市场开拓、财务管理、存货管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模，这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。行业竞争风险 目前，公司主要产品所处锂离子电池模组制造行业正处于快速发展阶段，拥有广阔的市场前景，吸引了众多公司参与，产业链的分工走向精细化，越来越多的公司加入或准备加入到产业公告编号：2022-