定期报告-新赣江：2020年年度报告.pdf

1、1 2020 年度报告 新赣江 NEEQ:873167 江西新赣江药业股份有限公司 Jiang xi Xin gan jiang Pharmaceutical Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 8 月 20 日上午，吉安市政府金融办一行到我司就上市挂牌进行调研，吉州区委副书记张锋陪同，我司董事长张爱江、副总经理、财务总监曹爱平陪同。2020年 10月 12日下午，吉安市政府常委副市长朱晓东、吉州区政府康小平副区长一行到我司调研产品研发投入工作。我司总经理刘晓鹏、副总经理、财务总监曹爱平陪同调研。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .

2、4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2828 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .169169 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要

3、提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张爱江、主管会计工作负责人曹爱平及会计机构负责人（会计主管人员）胡妍华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高

4、级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 主要客户情况的具体名称。理由：客户是公司重要的商业资源，是公司持续发展的根本，其信息资源是公司与其他公司形成壁垒的重要因素。鉴于客户属于商业机密，披露名称可能对公司未来的经营格局产生未知的影响，故为尽可能的保护公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东利益，特申请在 2020 年年度报告时豁免披露主要客户的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名

5、称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东和实际控制人均为张爱江，其通过直接和间接方式合计持有公司 79.4960%的股份份额，能够控制公5 司 79.9961%表决权，处于绝对控股地位。张爱江能够对公司股东大会、董事会以及管理层的决策等事项产生重大影响。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，制定了包括公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则和关联交易管理制度等规章制度，但并不排除实际控制人会利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，从而对公司和少数股东的利益产生不利影响。二、

6、原料药批文制改成备案制的风险 公司的收入主要来源于葡萄糖酸盐系列原料药的销售。原料药不再发放批准文号后，存在新竞争对手涌入的可能性，导致价格降低或客户流失，对公司经营业绩产生一定的影响 三、原材料价格波动风险 公司生产所需直接材料占生产成本的比例较高，原材料供应的持续稳定性及价格波动幅度对公司盈利影响较大。公司主要原材料包括化工原辅材料、中药材等，其中化工原材料相关供应商的稳定生产直接受到包括产业政策调整、环保政策调整等的影响；中药材则由于多为自然生长、季节采集，其产量和品质会受自然气候、土壤条件以及采摘、晾晒、切片加工方法的影响，价格容易波动。若未来环保压力持续加大或政策出现大幅波动，公司将