定期报告-亿能电力：2020年年度报告.pdf

1、1 2020 年度报告 亿能电力 NEEQ:837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 2 月 14 日，无锡亿能电力设备股份有限公司召开 2020 年第一次临时股东大会，参会股东一致审议通过了关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书的议案、关于签署附生效条件的的议案、关于制定 的议案、关于修改的议案、关于签署及授权董事会办理相关事宜 的议案及关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案等议案。2、2020 年 4 月 28 日，无锡亿能电力设备股份有限公司召开 2019 年年度股东大会，参会股东

2、一致审议通过了2019 年度董事会工作报告、2019 年度监事会工作报告、2019 年年度报告及年度报告摘要、2019 年度财务决算报告、2020 年度财务预算报告、追认与无锡亿硕电力的采购合同超出年度预计金额的日常性关联交易、2019 年度利润分配方案、2020 年度日常性关联交易预计、2019 年权益分派议案、章程修正案、利润分配管理制度、投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度、股东大会制度、董事会制度、续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等议案。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节

3、会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

4、人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否

5、是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高的风险 2020 年度公司销售收入前五位的客户分别为中国铁路工程集团有限公司、无锡广盈集团有限公司、中国国家铁路集团有限公司、国家电网有限公司、江苏世昌电力工程有限公司,五大客户的销售收入合计为 91,062,491.06 元,占营业收入的比例为54.55%,其中,中国铁路工程集团有限公司、无锡广盈集团有限公司、中国国家铁路集团有限公司、国家电网有限

6、公司、江苏世昌电力工程有限公司,占销售收入的比例分别为 22.54%、12.26%、7.51%、6.44%及 5.80%。客户集中度比较高,可能会给公司的经营带来一定的风险。公司房产和土地用于抵押对未来经营影响的风险 2020 年末,公司短期借款金额为 44,000,000.00 元,一部分以房产和土地进行抵押,若公司发生资金链断裂,房产和土地或面临拍卖的风险,公司经营将受影响。实际控制人不当控制及内部控制的风险 公司实际控制人为马锡中、黄彩霞夫妇及其女儿马晏琳。至2020 年年末，实际控制人合计持有 80.59%的公司股份，其中，黄彩霞、马晏琳合计直接持有 71.48%的公司股份,马锡中、黄