定期报告-优机股份：2019年年度报告.pdf

1、 1 2019年度报告 优机股份 NEEQ:833943 四川优机实业股份有限公司（SICHUAN Y&J INDUSTRIES CO.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 公司技术中心及控股子公司精控阀门技术中心经四川省经信厅、省发改委、省科技厅、省财政厅、省税务局、成都海关联合审定，均被认定为“四川省企业技术中心”。报告期内，公司及控股子公司取得“用于止回阀密封锥面加工的工艺装备”、“用于闸阀密封面加工的工艺装备”、“密封测压结构”、“阀座密封圈极其装配结构”、“万能钻模工具”、“用于蝶阀轴孔加工的工艺装备”、“凸轮轴快速压紧结构”、“平板阀阀体铸件结构”、“阀门限位机构”、“旋塞阀

2、”、“阀门升降作业平台”、“双阀座液压截止阀”、“全焊接球阀的阀杆颈部插入式焊接结构和制造方法”共 13 项专利授权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情

3、况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、优机股份 指 四川优机实业股份有限公司 股东大会 指 四川优机实业股份有限公司股东大会 董事会 指 四川优机实业股份有限公司董事会 监事会 指 四川优机实业股份有限公司监事会 三会 指 四川优机实业股份有限公司董事会、监事会、股东大会 公司章程 指 四川优机实业股份有限公司章程 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司

4、 信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中伦 指 北京中伦(成都)律师事务所 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 成都宝利通 指 成都宝利通投资管理咨询有限公司 海南长阳 指 海南长阳创业投资有限公司 优机投资 指 成都优机投资管理中心(有限合伙)优机创新 指 成都优机创新企业管理中心（有限合伙）优机精密 指 四川优机精密机械制造有限公司 斯特瓦 指 四川斯特瓦机械制造有限公司 精控阀门 指 四川精控阀门制造有限公司 四川恒瑞 指 四川恒瑞机械制造有限公司 JOHN VALVE 指 JOHN VALVES PTY LTD(约翰阀门制造有

5、限公司)星晖国际 指 星晖国际（香港）有限公司 自贡通达 指 自贡通达机器制造有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和

6、会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业绩下滑风险 如果未来遇到经济形势下行或者行业整体不景气的情况,公司未及时对此