定期报告-亿能电力：2019年年度报告.pdf

1、1 2019 年度报告 亿能电力 NEEQ:837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019年4月23日，无锡亿能电力设备股份有限公司召开2018年年度股东大会，参会股东一致审议通过了 2018年度董事会工作报告、2018年度监事会工作报告、2018 年年度报告及年度报告摘要、2018年度财务决算报告、2019年度财务预算报告、2018年度利润分配方案、2019年度日常性关联交易预计、续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等议案。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计

2、数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 无锡

3、亿能电力设备股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的无锡亿能电力设备股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 亿能合伙 指 无锡亿能电力工程中心（有限合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

4、确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示

5、表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高的风险 2019 年度公司销售收入前五位的客户分别为中国铁路工程集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、南京苏逸实业有限公司、无锡广盈集团有限公司五大客户的销售收入合计为99,803,661.98元,占营业收入的比例为60.45%,其中,中国铁路工程集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、南京苏逸实业有限公司、无锡广盈集团有限公司,占销售收入的比例分别为33.01%、8.33%、7.03%、6.13%及 5.95%。客户集中度比较高,可能会给公司

6、的经营带来一定的风险。公司房产和土地用于抵押对未来经营影响的风险 至 2019 年末,公司短期借款金额为 43,500,000.00 元,一部分以房产和土地进行抵押,若公司发生资金链断裂,房产和土地或面临拍卖的风险,公司经营将受影响。实际控制人不当控制及内部控制的风险 公司实际控制人为马锡中、黄彩霞夫妇及其女儿马晏琳。黄彩霞、马晏琳合计直接持有公司 70.24%的股份,马锡中、黄彩霞通过亿能合伙间接持有公司 10.00%的股份。黄彩霞长期担任公司董事长，马锡中现任公司董事、总经理。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益