宋都股份：宋都基业投资股份有限公司（600077）2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/232 公司代码：600077 公司简称：宋都股份 宋都基业投资股份有限公司宋都基业投资股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/232 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了宋都基业投资股份有限公司（以下简称宋都股份）2021 年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（天健审

3、20225108 号）。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，具体详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的宋都基业投资股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留意审计报告涉及事项的专项说明、宋都基业投资股份有限公司监事会关于带强调事项段无保留意审计报告涉及事项的专项说明、宋都基业投资股份有限公司独立董事关于带强调事项段无保留意审计报告涉及事项的独立意见。四、四、公司负责人公司负责人俞建午俞建午、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈振宁陈振宁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马春飞马春飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告

4、中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为-3.94亿元；截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民4.01亿元。根据上市公司监管指引第3号上市公司现金分红公司章程等相关规定，综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，公司拟定的2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该事项已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东

5、大会审议，详见公司同日披露的关于2021年度拟不进行利润分配的公告。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受公司控制，且将影响着公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明，本公司没有义务2021 年年度报告 3/232 对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规定外）。本公司及其任何员工并未就公司未来表现作出

6、任何保证声明，及不为任何该等声明负责。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他