宁波高发：603788_2021年_年度报告.PDF

1、公司代码：公司代码：603788 公司简称：公司简称：宁波高发宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 二零二二零二二二年四月年四月 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 2/147 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的

2、法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱高法钱高法、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱志荣朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉陈辉声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股

3、本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况的审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为145,463,099.06元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金14,769,546.86元，加上其他综合收益转入未分配利润5,600,000.00元，加上年初未分配利润471,440,806.44元；扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2021年度可供分配利润为473,895,317.84元。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司 2021年度利润分配预案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至

4、2021年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利111,532,534.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为76.67%。剩余未分配利润留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。3、在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性

5、陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 3/147 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险

6、提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 603788 宁波高发宁波高发 2021 年年度报告年年度报告 4/147 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.23 第五节 环境与社会责任.34 第六节 重要事项.36 第七节 股份变动及股东情况.47 第八节 优先股相关情况.52 第九节 债券相关情况.53 第十节 财务报告.54 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机