宋都股份：宋都基业投资股份有限公司（600077）2020年年度报告.PDF

1、2020 年年度报告 1/210 公司代码：600077 公司简称：宋都股份 宋都基业投资股份有限公司宋都基业投资股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/210 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健

2、会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了宋都基业投资股份有限公司（以下简称宋都股份）2020 年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（天健审20215128号）。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，具体详

3、见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的 宋都基业投资股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留意审计报告涉及事项的专项说明、宋都基业投资股份有限公司监事会关于带强调事项段无保留意审计报告涉及事项的专项说明、宋都基业投资股份有限公司独立董事关于带强调事项段无保留意审计报告涉及事项的独立意见 四、四、公司负责人公司负责人俞建午俞建午、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈振宁陈振宁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳孙艳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公

4、积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，且根据上海证券交易所上市公司现金分红指引、公司现金分红管理制度等有关规定：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司过去三年利润分配和回购股份的情况具体如下：2018年，公司实施每10股分配0.31元，分配现金41,543,7

5、92.11元；2019年，公司实施每10股派发现金红利0.4元，分配金额53,187,269.64元，且2019年公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付总金额为29,977,340.31元；2020年，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付总金额为259,383,516.13元，占2020年度归属于上市公司股东的净利润的73.61%。2018年-2020年，纳入回购股份金额，公司已实施现金分红金额合计384,091,918.19元，占近三年实现的年均可分配利润的104.42%，已满足并超过现金分红的相关规定。公司希望可以长期致力于对股东的回报，综合考虑目前宏观经济形势、行业发展

6、趋势及公司各房地产项目的建设、实际经营需求，公司拟制定2020年利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量76,570,025股（按截至目前公司回购专户股份数量76,570,025股2020 年年度报告 3/210 进行测算）后的股份数量为基准，预计股数为1,263,552,301股，派发的具体日期将在权益实施公告中明确，现金分红比例为3.59%。结合公司2020年度回购支付总金额为259,383,516.13元，与本次利润分配方案中预计派发的现金红利合并计算后，公司2020年度合计