天岳先进：山东天岳先进科技股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/201 公司代码：688234 公司简称：天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司山东天岳先进科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/201 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且

2、尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”。四、四、公司公司全体全体董事董事出席出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信立信会计师会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司公司负责人负责人宗艳民宗艳民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟文庆钟文庆及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王俊国王俊国声明：声明：保证年度报告中财务报告的

3、真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 充分考虑到公司目前处于高速发展期，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2021年利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。以上利润分配方案已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项

4、适用 不适用 九、九、前瞻性前瞻性陈述的风险声明陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否是否存在存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/2

5、01 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.54 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85 第十节第十节 财务报告财务报告.86 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名

6、并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 2021 年年度报告 4/201 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公 司、本 公司、天岳先进 指 山东天岳先进科技股份有限公司 控股股东/实际控制人 指 宗艳民 上海麦明 指 上海麦明企业管理中心（有限合伙）上海爵芃 指 上海爵芃企业管理中心（有限合伙）上海策辉 指 上海策辉企业管理中心（有限合伙）上海铸傲 指 上海铸傲企业管理中心（有限合伙）哈勃投资 指 哈勃科技创业