外服控股：外服控股2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/231 公司代码：600662 公司简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司上海外服控股集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/231 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、立信立信会计师会计师事务所事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李栋李栋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人倪雪梅倪雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）程文荣程文荣声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 2,263,2

3、79,450 股，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 4.53 亿元（含税）。详见第四节公司治理之十、利润分配或资本公积金转增预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事

4、无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 报告期内，公司完成重大资产重组。公司于 2021 年 9 月 24 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了关于变更公司名称及公司住所的议案关于增加公司注册资本的议案关于变更公司经营范围的议案关于修订的议案，并经 2021 年 10 月 15 日 2021 年2021 年年度报告 3

5、/231 第二次临时股东大会审议通过，同意公司中文名称由“上海强生控股股份有限公司”变更为“上海外服控股集团股份有限公司”，公司英文名称由“SHANGHAI QIANGSHENG HOLDING CO.,LTD.”变更为“SHANGHAI FOREIGN SERVICE HOLDING GROUP CO.,LTD.”；公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区浦建路 145 号”变更为“中国（上海）自由贸易试验区张杨路 655 号 707 室”；公司注册资本由 1,053,362,191 元增至 1,947,270,793 元；经营范围由“汽车出租，专线车营运，道路客运（跨省市），本单位货运，

6、汽车修理，有（黑）色金属，汽配件，日用百货，服装鞋帽，仪器仪表，五金机械，机电设备，建筑装潢材料，家电交电，农副产品，粮油（限零售），票务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“一般项目：人力资源服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），税务服务，财务咨询，企业管理咨询，数据处理服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，市场营销策划，项目策划与公关服务，商务秘书服务，翻译服务，因私出入境中介服务，国内贸易代理，物业管理”，并对公司章程中的相应条款进行修改。2021 年 10 月 18 日，公司完成上述工商变更登记以及变更后的公司章程备案手续，并取得了上海市市场