塔牌集团：2021年年度报告.PDF

1、 广东塔牌集团股份有限公司广东塔牌集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20222022 年年 3 3 月月 广东塔牌集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人公司负责

2、人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)古艳芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。古艳芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险，本报告中第三节存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险，本报告中第三节“管管理层讨论与分析理层讨论与分析”第十一小节第十一小节“公司未来

3、发展的展望公司未来发展的展望”之之“（四）可能面对的（四）可能面对的风险风险”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以届时实施分配时届时实施分配时总股本总股本1,192,275,0161,192,275,016 股扣除回购专户上回购股股扣除回购专户上回购股份份为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现股派发现金红利金红利 6.206.20 元（含税），元（含税），不不送红股，不以公积

4、金转增股本。送红股，不以公积金转增股本。广东塔牌集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.62 第六节第六节 重要事项重要事项.71 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.91 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.98 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.99 第十节第十节 财务报告财务报告.100

5、 广东塔牌集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司四、载有公司法定代表人法定代表人签名的签名的20212021年年度报告年

6、年度报告文本原件。文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。广东塔牌集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、塔牌集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 蕉岭分公司 指 广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司，系文福万吨线项目的具体实施单位 文福万吨线项目 指 公司在蕉岭县文福镇兴建210000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线 塔牌创投 指 广东塔牌创业投资管理有限公司，为公司全资子公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司，为公司全资子公司 恒发建材 指 梅州市梅县区恒发建材有限公司，为公司全资子公司